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退休女医生被忽悠走220万 股市80多万被套现

2015年06月03日10:55    来源:钱江晚报    手机看新闻
原标题:连股市里的80多万也被要求马上套现退休女医生被忽悠走220万

  通讯诈骗的骗子们犯下的累累罪行,实在已经是罄竹难书了!这许多可怜的受害人啊,往往就这么一下子,扑进去几乎一辈子的积蓄!这一次,是李明(化名)阿姨。

  阿姨今年61岁,退休前是一位医生。就在今年4月底到5月中旬,半个月,一场冒充公检法的通讯诈骗发生在她身上,前前后后居然骗走了阿姨220万元啊!对于一个家庭,这是多大的一笔钱!

  现在,辖区杭州上城刑侦大队和清波派出所已经组成专案组侦查。我们希望,警方能够早日破案,揪出幕后黑手。

  骗子说

  你的快递里有18张假身份证

  4月底的一天,李阿姨家里的固定电话响起。对方自称是上海顺丰快递的客服中心工作人员。

  这位客服说,我叫陈钢立,服务工号22**。“陈钢立”说,李女士,您2015年4月26日有一份快递从上海松江区顺丰快递网点寄到澳门,现在被澳门海关查获快递里面有18张假冒身份证。“客服”还说了,海关公文编号927***。

  李阿姨纳闷了,我什么时候从上海寄快递到澳门了?想了一下,阿姨觉得,是不是自己的身份信息泄露,从而被人冒用了?于是,她对“客服”说了自己的怀疑。唉,“客服”就等着阿姨如此上钩了,就马上说,我把你的电话接到上海警方这里。

  网页上

  居然有对阿姨的拘捕令

  电话被转接到了“上海市松江区公安局刑侦队”。一个自称叫“唐振华”的警官(警号:151***)接了电话。他问阿姨,您是否要报案?

  阿姨着急,表示自己要报案,对方就给了她一个电话号码:021-6183****让其拨打。然后,电话又接回了“唐振华”这,这位“民警”说,这是办案程序。

  “唐振华”询问了李阿姨的姓名之后,假意查询一番,然后告知阿姨涉及一起洗钱案,并让阿姨马上上网按照指示操作,登录一个名为“中华人民共和国检察院”的网站(显然是冒牌网站)。

  在网页上,阿姨看到了一张拘捕令,上面真的有自己的照片和身份信息。

  “唐振华”还说,洗钱案中的涉案账户是她去年在上海松江区招商银行开户的。李阿姨连忙说,自己从来没有在上海开过这样一个银行账户。骗子一番忽悠,她真有点害怕起来。

  “唐振华”让李阿姨向银监局这起洗钱案的专案科长“杨素贞”申请账户的公证监管,并告知电话号码021-5169****让其拨打。

  挂了电话之后,阿姨马上就拨打,对方自称就叫“杨素贞”。

  对方要求阿姨申报个人资产

  阿姨一五一十全说了

  按照唐警官的说法,李阿姨表示要申请公证监管,“杨素贞”就让阿姨申报一下个人资产情况。

  阿姨一五一十地说了:工行卡内10万元,股票和托管资金一共80余万元,基金30万余元;建行卡内3万余元,交通银行卡内几百元,中国银行卡内5000余元,光大银行卡内有未到期的理财项目。

  听完之后,对方说,接受你的申请,但是要对你的银行账户进行冻结协助查账,还要求将所有的资产都转入阿姨自己的工行账户里。对方又要求,阿姨你在家中电脑上按照我的要求进行操作。

  阿姨在电脑上按照要求在网址栏输入43.***.118.6/1.exe,之后再插入工行U盾。

  过了一会儿,“杨素贞”说U盾过期了,要阿姨去工行换U盾并开通网上转账和支付功能。5月2日,阿姨去工行照办。随后,“杨素贞”让阿姨按照自己的要求进行操作,并在 U盾上按下确认键。

  股票被要求全部卖掉

  阿姨还借钱交保证金

  5月4日,股票开市后,李阿姨将证券账户里4万9千元第三方托管的钱转到了工行卡里;

  5月5日,在对方要求下,又将股票账户里的股票全部卖掉,所得84万2千元钱转入了工行卡里;

  5月6日,对方要求阿姨将基金和理财产品一共35万元赎回,由于没有到期取不出来,因此对方又让阿姨向别人先借35万元。阿姨向妹妹借了10万元打入工行账户;5月8日,阿姨又向妹妹借了25万元钱打入工行账户;

  5月11日,“唐振华”打来电话,说检察院要求要她再交50万元的保证金,并且愿意先帮他垫付10万元,剩下的钱让她抓紧去借;

  5月12日,阿姨借了5万元打入工行账户;5月13日上午,借了20万元打入工行账户,下午又借了15万元打入工行账户;

  5月14日,阿姨还之前“唐振华”垫付的10万元,又存入工行账户。

  之后,对方又多次联系,以各种名义要求阿姨存钱至工行账户。阿姨再向家人借钱,家人一听缘由,赶紧提醒!此时,阿姨已经汇出了220万元!

  每次汇款

  都是黑屏后要求阿姨按U盾确认键

  警方发现,每次阿姨存钱至工行账户后,对方就会让其将U盾插入电脑进行操作,每次操作过程中电脑屏幕都会黑屏,之后又让阿姨按U盾上的确认键,说是帮助阿姨处理案子的事情,其实是在划账。

  阿姨并不知道对方让她做的事情是为了什么,也未收到过工行账户资金变动的提醒短信。

  警方判断,早先让阿姨在网址栏输入43.***.118.6/1.exe,其实已经在阿姨的电脑上植入了木马程序,由此能进行远程操作。阿姨的网银账户甚至电脑都被操控,还能让手机无法接到转账信息。

  据杭州市公安局刑侦支队统计,今年以来,全市已发生百万元以上通讯诈骗案件8起,涉案金额1335万余元。

  5月30日,50岁的富阳籍叶先生在办公室内,被人以涉嫌洗黑钱、冻结银行卡、将银行卡内的钱转入“安全账号”、交纳取保候审保证金的方式,通过网银被骗走120万元。5月31日,家住余杭南苑的59岁薛先生,也被骗子以类似名义骗走了110万余元。

  警方提醒,公安局、检察院、法院均未开设过“安全账号”。如果有人自称是上述机关工作人员打电话告知你涉嫌某种犯罪,并要求你将存款转存到所谓的“安全账户”都是诈骗行为,切勿上当;还有,有些诈骗嫌疑人冒充教育、财政或劳动部门的工作人员,打着“发放扶贫助学金”、“返还义务教育费”、“学校补助款”、“退税”的旗号进行诈骗,最好的办法就是马上挂断,切勿听信他人的指示随意汇款。此外,千万不要轻易点击来历不明的可疑网址,以免中了木马病毒。(实习生 赵雪扬 通讯员 陈福 刘斌 记者 胡大可)

(责编:张喜艳、邹慧)


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