黑龙江省警方破获特大跨境电信诈骗案 冻结资金8000余万元

2017年05月12日18:21  来源:人民网-黑龙江频道
 

警方缴获的涉案银行卡。关建勋 摄

人民网哈尔滨5月12日电(汪晓涛)日前,黑龙江省警方成功侦破一起公安部挂牌督办的“黑龙江省垦区‘2016·4·10’特大电信网络诈骗案件”。该犯罪团伙曾从九三农垦一被害人处骗走近百万元,重庆一被害人处诈骗2000万元,杭州一被害人处诈骗1600万元……目前,警方已将张某某等26名犯罪嫌疑人抓获,冻结涉案账户3000余个,冻结资金8000余万元,追回赃款赃物120余万元,缴获转存诈骗资金的银行卡3000余张,捣毁为诈骗集团提供技术服务的窝点一处。

据警方介绍,2016年4月10日,黑龙江省九三农垦公安局接到辖区居民边某报案称,其先后接到自称黑河市公安局、上海市公安局松江分局工作人员打来的电话,告知其涉嫌犯罪,将冻结其名下银行存款,并要在冻结前验证其钱款数目。边某信以为真,先后分两次通过中国农业银行九三分行,将99.59万元汇入名为“赵全伟”的银行账户内。事后,回过神的边某发现受骗报警。

经警方初查,该案是一起特大跨境冒充公检法电信网络诈骗案件。案件发生后,黑龙江省公安厅、省垦区公安局高度重视,迅速成立“黑龙江省垦区‘2016·4·10’专案组”开展案件侦办工作,开始了长达11个月与电信诈骗犯罪分子的较量。

专案组经过调查发现,此案是台湾诈骗团伙设在土耳其的诈骗窝点实施的诈骗案件,犯罪分子藏身境外疯狂作案,并借助现代科技手段和快捷的网银转账手段,不断变换犯罪手法,精心设计骗术,严重侵害人民切实利益,给国家安全和社会稳定带来极大隐患。而该团伙在境内主要犯罪嫌疑人是一对情侣——张某某和衣某某,而张某某是公安部列为电信诈骗重点督捕逃犯,重庆警方已在全国发布20万元的悬赏通告追捕张某某。

警方缴获的涉案物品——“猫池”。关建勋 摄

为早日将犯罪嫌疑人抓捕归案,专案组克服种种困难,辗转北京,河南,广东,福建等全国12省百余市县村,行程达数十万公里。经过深入调查,警方获得了张、衣二人组织40余人的队伍,专门从事倒卖银行卡和取款转存诈骗资金犯罪活动的线索,他们为台湾诈骗团伙提供洗钱服务,案件涉及辽宁、浙江、安徽、新疆、重庆等多个省市,涉案金额5000余万元。

随后,专案组开展了大量艰苦细致的侦查工作,在抓获张某犯罪团伙内的12名“马仔”后,经过40余天连续奋战于8月9日在吉林省白城市将犯罪嫌疑人张某、衣某缉捕归案。

至此,这个跨省、跨境倒卖银行卡和取款转存诈骗资金的犯罪团伙被警方成功打掉。警方共缴获用于境外诈骗团伙转存诈骗资金的各类银行卡1046套(含银行卡、身份证、手机卡、U盾),共计3000余张,手机SIM卡708张,为境外诈骗集团提供批量注册“虚假网络身份”服务的“猫池”24台,5家公司工商执照、开户许可证、公章、法人名章及财务专用章等,扣押赃款人民币112万元、菲币10万元,用赃款购买的金项链3条、手表3块、涉案手机37部,笔记本电脑5台,台式机硬盘6块。

目前,张某等涉案人员已被依法逮捕,案件正在进一步工作中。

(责编:赵怡、丁洋)

推荐阅读

10大廉价长寿食物 竟然每天都在吃
每日吃一个苹果可以大幅降低患老年痴呆症的风险。苹果含有的栎精不仅具有消炎作用,还能阻止癌细胞发展。苹果同时富含维生素和矿物质,能够提高人体免疫力,改善心血管功能。
【详细】
卫生健康|健康图集10大廉价长寿食物 竟然每天都在吃 每日吃一个苹果可以大幅降低患老年痴呆症的风险。苹果含有的栎精不仅具有消炎作用,还能阻止癌细胞发展。苹果同时富含维生素和矿物质,能够提高人体免疫力,改善心血管功能。 【详细】

卫生健康|健康图集

盘点食物里的“排毒高手”
近些年来,“排毒”成为一个流行词汇。其实,从严格意义上来说,排毒并不是一个严谨的科学用语,并且至今没人能很明确地表述这个概念。但合理的膳食可以减少体内代谢废物和肠道发酵毒素的产生,可以提高人体的解毒功能。【详细】
卫生健康|健康图集盘点食物里的“排毒高手” 近些年来,“排毒”成为一个流行词汇。其实,从严格意义上来说,排毒并不是一个严谨的科学用语,并且至今没人能很明确地表述这个概念。但合理的膳食可以减少体内代谢废物和肠道发酵毒素的产生,可以提高人体的解毒功能。【详细】

卫生健康|健康图集

《三生三世十里桃花》10大CP结局大剧透
电视剧《三生三世十里桃花》凭借独辟蹊径的“仙恋”故事,一经播出便吸睛无数。曲折的情感路线更是把迷妹们的小心肝虐的一颤一颤的。剧中的10大CP结局如何呢?【详细】
娱乐时尚|娱乐图集|影视《三生三世十里桃花》10大CP结局大剧透 电视剧《三生三世十里桃花》凭借独辟蹊径的“仙恋”故事,一经播出便吸睛无数。曲折的情感路线更是把迷妹们的小心肝虐的一颤一颤的。剧中的10大CP结局如何呢?【详细】

娱乐时尚|娱乐图集|影视

迪丽热巴郑爽 90后小花古装造型亮眼
作为演艺圈最朝气蓬勃的力量,各位小花的古装造型也成为大家关注的热点。接下来就为大家盘点一下这些90后小花们,古装造型哪个更胜一筹,谁才是你的菜。【详细】
娱乐时尚|娱乐图集|影视迪丽热巴郑爽 90后小花古装造型亮眼 作为演艺圈最朝气蓬勃的力量,各位小花的古装造型也成为大家关注的热点。接下来就为大家盘点一下这些90后小花们,古装造型哪个更胜一筹,谁才是你的菜。【详细】

娱乐时尚|娱乐图集|影视

澳背包客以酒换乘换宿 八周游历多国
澳大利亚背包客曼尼·马歇尔(Manny Marshall)独自从苏格兰爱丁堡出发,一路上用120罐啤酒换乘换宿,成功抵达印度首都新德里。全程5000英里(约合8047千米),历时八周,途径法国、奥地利、德国、保加利亚、希腊等地。【详细】
国际热图澳背包客以酒换乘换宿 八周游历多国 澳大利亚背包客曼尼·马歇尔(Manny Marshall)独自从苏格兰爱丁堡出发,一路上用120罐啤酒换乘换宿,成功抵达印度首都新德里。全程5000英里(约合8047千米),历时八周,途径法国、奥地利、德国、保加利亚、希腊等地。【详细】

国际热图

10月大男婴独自挪动婴儿床秀超人力量

网上流传的一则视频吸引了网友们的目光:一名男婴在光滑的地板上拖拽着一张小床,仅靠一己之力,竟然将小床原地旋转了90度。【详细】

社会热图10月大男婴独自挪动婴儿床秀超人力量 网上流传的一则视频吸引了网友们的目光:一名男婴在光滑的地板上拖拽着一张小床,仅靠一己之力,竟然将小床原地旋转了90度。【详细】

社会热图

龙江拍客

  •  
  •  
  •  
  •